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公告日期:2024-04-25
证券代码:831373 证券简称:电科电源 主办券商:财通证券
深圳市电科电源股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为第五届董事会。
(三) 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
以现场方式召开,无特殊说明。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2024 年 5 月 16 日 10:00:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831373 电科电源 2024 年 5 月 10
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的国浩律师事务所程静、牛璐律师。
(七) 会议地点
深圳市龙岗区隐秀山居酒店会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》议案
《2023 年董事会工作报告》
(二)审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》议案
《2023 年监事会工作报告》
(三)审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要》议案
该议案内容详见与本公告同时公布于全国股份转让系统公司官网(http://www.neeq.com.cn/)的《电科电源:2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-006)及《电科电源:2023 年年度报告》(公告编号:2024-007)。(四)审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案
2023 年度,公司实现营业收入 261,747,673.19 元,归属于挂牌公司股
东的净利润-9,883,953.69 元,截止 2023 年 12 月 31 日,公司总资产
456,123,423.59 元,归属于挂牌公司股东净资产 217,051,173.62 元,每股净资产 2.91 元。上述财务指标已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告确认。
(五)审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》议案
依照《公司章程》规定,结合公司战略目标及工作重点,公司编制了《深圳市电科电源股份有限公司 2024 年度财务预算报告》,主要财务指标
如下:2024 年度营业收入为 38,000 万元,同比增长 45.18%;2024 年归属
于挂牌公司股东的净利润为 1,500 万元,同比增长 251.76%。不构成公司对投资者的业绩承诺。
(六)审议《关于公司 2023 年度利润分配预案》议案
公司拟定 2023 年度利润不进行分配,不送红股、也不以资本公积金转增股本。
(七)审议《关于公司续聘 2023 年财务审计机构》议案
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构,在担任公司审计机构期间,能够遵循《中国注册会计师审计准则》,勤勉、尽职地发表独立审计意见。根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构,聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、自然人股东持本人身份证……
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