公告日期:2024-05-09
公告编号:2024-009
证券代码:831373 证券简称:电科电源 主办券商:财通证券
深圳市电科电源股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 2 日以专人送达、
电子邮件或传真的形式发出
5.会议主持人:董事长李伦
6.会议列席人员:证券事务代表
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规 范性文件以及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2024-009
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
为了提高公司资金利用率,增加资金收益,在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司日常生产经营资金需求的前提下,利用部分自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。资金使用任一时点总额不超过人民币 5000 万元。在该额度范围内,资金可以滚动使用,该额度在董事会审议范围内。董事会授予董事长在上述额度内行使决策权。投资期限自董事会审议通过之日起一年内。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案未涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
1.议案内容:
外汇市场波动性增加,为有效规避外汇市场的风险,防范回避大幅波动对公司造成不良影响,合理降低财务费用,增强财务稳健性,公司拟与银行开展外汇套期保值业务。根据公司资产规模及业务需求情况,公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过 3,000 万美元,自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在期限内可循环使用。
公告编号:2024-009
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案未涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容:
该议案的具体内容详见与本公告同时公布于全国股份转让系统公司官网(http://www.neeq.com.cn/)的《电科电源:关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2024-010)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案未涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
第五届董事会第三次会议决议
深圳市电科电源股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 9 日
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