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公告日期:2024-06-17
公告编号:2024-016
证券代码:831373 证券简称:电科电源 主办券商:财通证券
深圳市电科电源股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 7 日以专人送达、
电子邮件或传真的形式发出
5.会议主持人:董事长李伦
6.会议列席人员:证券事务代表
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规 范性文件以及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2024-016
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》1.议案内容:
结合公司实际经营情况及发展规划需要,公司拟将注册地址由
“深圳市龙岗区横岗街道大康社区新龙路 37 号 A 栋 3 楼、C、D 栋”
变更为“深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区新能源 1 路宝龙智造园 4 号厂房 A 座 701(最终以工商登记机关核准备案的住所为准)”,并修订《公司章程》中对应条款内容。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案未涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
该议案的具体内容详见与本公告同时公布于全国股份转让系统公司官网(http://www.neeq.com.cn/)的《电科电源:关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知公告》(公告编号;2024-017)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案未涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2024-016
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
第五届董事会第四次会议决议
深圳市电科电源股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 17 日
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