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公告日期:2024-06-17
公告编号:2024-017
证券代码:831373 证券简称:电科电源 主办券商:财通证券
深圳市电科电源股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为第五届董事会。
(三) 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
以现场方式召开,无需特殊说明。
公告编号:2024-017
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2024 年 7 月 2 日 10:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831373 电科电源 2024 年 6 月 28
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
结合公司实际经营情况及发展规划需要,公司拟将注册地址由“深圳
市龙岗区横岗街道大康社区新龙路 37 号 A 栋 3 楼、C、D 栋”变更为“深
圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区新能源 1 路宝龙智造园 4 号厂房 A 座 701
(最终以工商登记机关核准备案的住所为准)”,并修订《公司章程》中对应条款内容。
公告编号:2024-017
上述议案存在特别决议议案,
议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二) 登记时间:2024 年 7 月 2 日 9:00
(三) 登记地点:公司会议室
四、 其他
公告编号:2024-017
(一) 会议联系方式:联系人:陈传友
联系地址:深圳市龙岗区横岗街道大康社区新龙路 37 号
联系电话:0755-84262356
传真:0755-84260306
邮编:518115
(二) 会议费用:自费
五、 备查文件目录
第五届董事会第四次会议决议
深圳市电科电源股份有限公司
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