公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-021

证券代码：831378 证券简称：富耐克 主办券商：中原证券
富耐克超硬材料股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2. 会议召开地点：公司一楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面通知方式发出

5. 会议主持人：刘晓阳女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 35 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事
会议事规则》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 29 日在一楼会议室召开了 2024 年
第一次职工代表大会。经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意选举杜冰心

公告编号：2024-021

女士为第五届监事会职工代表监事，并将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的 两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

经核查，杜冰心女士不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》 中提及的失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单，符合《公司法》、《公 司章程》等有关监事任职的资格和条件。

2.议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

（一）《富耐克超硬材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

富耐克超硬材料股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日

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