公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-020

证券代码：831378 证券简称：富耐克 主办券商：中原证券

富耐克超硬材料股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为富耐克超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，孙玉福先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

独立董事孙玉福先生，中国国籍，无境外永久居留权。1958 年出生，工学硕士学位、教授，中国铸造学会和河南省机械工程学会常务理事，河南省铸造学会秘书长，河南省铸锻工业协会执行会长。曾获河南省优秀教师、河南省教育系统优秀共产党员等荣誉称号。主持和参与国家、河南省科技项目 12 项，获河南省科技进步奖 9 项，先后在国内外杂志上发表论文 120 余篇。曾任郑州工学院教师、郑州大学材料科学与工程学院材料成型及控制工程系主任。现任中原科技学院（原河南师范大学新联学院）机电工程学院院长、教授、河南黄河旋风股份有限公司独立董事、飞龙汽车部件股份有限公司独立董事、河南平原智能装备股份有限公司独立董事及公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事孙玉福会
议出席情况如下：

公告编号：2024-020

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

孙玉福 8 8 0 0 否 1

本人作为公司董事会提名委员会主任委员、创新与战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，本年度内积极履行作为专业委员会委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，积极发表意见及建议，以规范公司运作，健全公司内控，发挥了专业委员会委员应有的作用。
三、 发表独立意见情况

独立董事孙玉福先生对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，
共发表了 7 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

1.《关于续聘 2022 年度审计机构的议

案》

2023 年 1 第四届董事会 2.《关于向银行及融资租赁机构申请

同意

月 10 日 第十一次会议 融资授信额度的议案》

……
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