公告日期：2024-04-30

证券代码：831378 证券简称：富耐克 主办券商：中原证券
富耐克超硬材料股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场和通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以邮件、书面方式
发出

5.会议主持人：董事长李和鑫先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事谢军民先生因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对 2023 年度工作进行了认真的回顾与总结，并对 2024 年经营管
理作出工作规划，向董事会做出报告。2023 年，公司管理层严格相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，贯彻落实股东大会各项决议，认真履行股东大会赋予的职责，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展，维护了公司和股东的合法权益，公司董事会已就 2023 年度工作进行了分析总结。

公司独立董事谢军民、孙玉福向董事会递交了 2023 年度述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-019、2024-020），详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的相关内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的 2023 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙玉福、谢军民对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度权益分派预案如下: 截至审议本次权益分派预案的董事会召
开日，公司总股本为 129,060,000 股，以应分配股数 129,060,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。

详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙玉福、谢军民对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

经审议，公司董事会认为本次会计政策变更是根据……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。