公告日期：2024-05-24

公告编号：2024-040

证券代码：831378 证券简称：富耐克 主办券商：中原证券

富耐克超硬材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年5 月 24 日审议并通过：

选举李和鑫先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 24 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 59,412,800 股，占公司股本的 46.04%，不是失信联合惩戒对象。
聘任蔺华先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 24 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴延升先生为公司财务负责人兼董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月
24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年5 月 24 日审议并通过：

选举李月华女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 24 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公告编号：2024-040

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次选举董事长、监事会主席、任命高级管理人员是正常换届，对公司生产、经营无不利影响。
三、独立董事意见

（一）关于选举第五届董事会董事长的独立意见

经审查，独立董事认为，李和鑫先生不存在《公司法》、《证券法》等法律法规规定的不得担任公司董事长的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不属于失信被执行人。李和鑫先生的任职资格符合担任公司董事长的条件，能够胜任相关职责的要求，具备担任相应职务所应具备的能力。本次选举董事长的程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，同意该项议案。

（二）关于聘任高级管理人员的独立意见

公司第五届董事会拟续聘蔺华先生担任公司总经理，拟续聘吴延升先生为公司财务总监、董事会秘书。

经审查，独立董事认为：上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象。本次聘任高级管理人员的提名方式、审议及表决程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意该项议案。

公告编号：2024-040

四、备查文件

（一）《富耐克超硬材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

（二）《富耐克超硬材料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

富耐克超硬材料股份有限公司
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