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发表于 2023-05-19 17:02:24 股吧网页版
智创联合:2023年第一次职工代表大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-19


公告编号:2023-056

证券代码:831382 证券简称:智创联合 主办券商:海通证券
北京智创联合科技股份有限公司

2023年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年5月18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2023年5月8日以通讯方式发出
5.会议主持人:职工代表监事徐贵霞女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人,实际出席职工代表 35 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《选举公司第四届监事会职工代表监事》的议案
1.议案内容:

鉴于第三届监事会任期届满,职工代表大会选举徐贵霞女士担任公司第四 届监事会职工代表监事,与2022年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同 组成公司第四届监事会,任期三年。徐贵霞女士符合《公司法》《公司章程》以 及其它相关法律法规对监事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒人员。

2.议案表决结果:同意 35 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公告编号:2023-056

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京智创联合科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

北京智创联合科技股份有限公司
董事会
2023 年5 月19 日

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