公告日期：2023-05-19

公告编号：2023-056

证券代码：831382 证券简称：智创联合 主办券商：海通证券
北京智创联合科技股份有限公司

2023年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年5月18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年5月8日以通讯方式发出
5.会议主持人：职工代表监事徐贵霞女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 35 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举公司第四届监事会职工代表监事》的议案
1.议案内容：

鉴于第三届监事会任期届满，职工代表大会选举徐贵霞女士担任公司第四 届监事会职工代表监事，与2022年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同 组成公司第四届监事会，任期三年。徐贵霞女士符合《公司法》《公司章程》以 及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2.议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-056

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京智创联合科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

北京智创联合科技股份有限公司
董事会
2023 年5 月19 日

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