公告日期:2022-03-17
公告编号:2022-004
证券代码:831384 证券简称:华创网安 主办券商:民生证券
北京华创网安科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王亚智
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数7,216,600 股,占公司有表决权股份总数的 64.48%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事黄悟非、闻连茹因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公告编号:2022-004
公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名刘风琪为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司原董事闻连茹女士因个人原因于 2020 年 12 月辞职,导致公司董事会人
数低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会提名 刘风琪女士任公司董事,任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:
同意股数 7,216,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
刘风琪 董事 任职 2022 年 3 月 2022 年第一次临 审议通过
17 日 时股东大会
四、备查文件目录
北京华创网安科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议
北京华创网安科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 17 日
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