公告日期：2024-07-30

公告编号：2024-018

证券代码：831384 证券简称：ST 华创网 主办券商：民生证券
北京华创网安科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百一十三条 公司设董事会。董事 第一百一十三条 公司设董事会。董事
会由 5 名董事组成，由股东大会选举产 会由 3 名董事组成，由股东大会选举产
生，对股东大会负责，执行股东大会的 生，对股东大会负责，执行股东大会的
决议。 决议。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司业务发展规划和实际情况，拟对《公司章程》进行相应的修改。

公告编号：2024-018

三、备查文件
北京华创网安科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

北京华创网安科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 30 日

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