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公告日期:2024-07-30
公告编号:2024-019
证券代码:831384 证券简称:ST 华创网 主办券商:民生证券
北京华创网安科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 8 月 15 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2024-019
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831384 ST 华创网 2024 年 8 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室室
二、会议审议事项
(一)审议《关于修订<公司章程>》的议案》
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定,
公司拟修订《公司章程》的部分条款,具体内容见 2024 年 7 月 30 日在全国中
小企业股份转让系统披露的《北京华创安科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-018)
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2024 年 8 月 15 日 9:00
(三)登记地点:董事会办公室
公告编号:2024-019
四、其他
(一)会议联系方式:如下
联系地址:北京市海淀区西三旗昌临 813 号 6 号楼 2 层 2001
联 系 人:王亚智
联系电话:010-62310606
传 真:010-62316060-605
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理
(三)临时提案请于会议召开十天前提交
五、备查文件目录
北京华创网安科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议
北京华创网安科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 30 日
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