公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-027

证券代码：831384 证券简称：ST 华创网 主办券商：民生证券
北京华创网安科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：王亚智先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数7,244,600 股，占公司有表决权股份总数的 64.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 3 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-027

公司总经理、财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一且净资产为负的
议案》。
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计未弥补亏损金额超过实收股本总额三
分之一且净资产为负。
2.议案表决结果：

同意股数 7,244,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
三、备查文件目录

北京华创网安科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

北京华创网安科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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