公告日期:2022-06-14
公告编号:2022-024
证券代码:831385 证券简称:ST 大地和 主办券商:申万宏源承销保荐
深圳市大地和电气股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市大地和电气股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 6 月 30 日 10 时 00 分。
公告编号:2022-024
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831385 ST 大地和 2022 年 6 月 24 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
深圳市宝安区福海街道桥头社区福海信息港 A7 栋三层公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于补选罗柏松先生为公司新董事的议案》
议案内容详见2022年6月14日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2022-021)。
(二)审议《关于修改公司章程的议案》
议案内容详见2022年6月14日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2022-021)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为议案二;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
公告编号:2022-024
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的,委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证;
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡;4、办理登记手续,可用信函、传真及上门方式登记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2022 年 6 月 30 日 8 时 30 分至 10 时 00 分
(三)登记地点:公司大会议室
四、其他
(一)会议联系方式:1.联系地址:深圳市宝安区福海街道桥头社区福海信息港
A7 栋三层; 2.联系电话:0755-86330861; 3.联系传真:0755-86330856;
4.邮政编码:518103; 5.联系人:曾桂云。
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用等相关费用自理。
五、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《深圳市大地和……
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