公告日期:2022-06-30
公告编号:2022-025
证券代码:831385 证券简称:ST 大地和 主办券商:申万宏源承销保荐
深圳市大地和电气股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 30 日
2.会议召开地点:深圳市宝安区福海街道桥头社区福海信息港 A7 栋三层公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:唐群辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数63,083,563 股,占公司有表决权股份总数的 61.37%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2022-025
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补选罗柏松先生为公司新董事的议案》
1.议案内容:
议案内容详见2022年6月14日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-024)。
2.议案表决结果:
同意股数 63,083,563 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:
议案内容详见2022年6月14日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告 》( 公 告编号:2022-024)。
2.议案表决结果:
同意股数 63,083,563 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2022-025
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
宋高军 董事 离职 2022 年 6 月 30 2022 年第二次临时 审议通过
日 股东大会
罗柏松 董事 任职 2022 年 6 月 30 2022 年第二次临时 审议通过
日 股东大会
四、备查文件目录
(一)《深圳市大地和电气股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。
深圳市大地和电气股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 30 日
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