公告日期:2022-12-27
公告编号:2022-039
证券代码:831385 证券简称:ST 大地和 主办券商:申万宏源承销保荐
深圳市大地和电气股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 20 日以邮件方式发出
5.会议主持人:唐群辉
6. 会议列席人员:监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举唐群辉为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
公司第四届董事会已经由 2022 年第三次临时股东大会选举产生,董事会选举唐群辉先生为公司第四届董事会董事长,为连任董事长,任期与本届董事会任
公告编号:2022-039
期一致,任期三年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任蔡勇为公司总经理的议案》
1.议案内容:
聘任蔡勇先生为公司总经理,为新任总经理,任期与本届董事会任期一致,任期三年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任曾桂云为公司董事会秘书、执行总经理的议案》
1.议案内容:
聘任曾桂云女士为公司董事会秘书、执行总经理,为连任董事会秘书、新任执行总经理,任期与本届董事会任期一致,任期三年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任罗柏松为公司总经理助理的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-039
聘任罗柏松先生为公司总经理助理,为连任总经理助理,任期与本届董事会任期一致,任期三年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任戚烨斌为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
聘任戚烨斌先生为公司财务负责人,为连任财务负责人,任期与本届董事会任期一致,任期三年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会董事签字确认的公司《第四届董事会第一次会议决议》。
深圳市大地和电气股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 27 日
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