公告日期：2022-12-09

公告编号：2022-030

证券代码：831389 证券简称：万和过滤 主办券商：开源证券
新乡市万和过滤技术股份公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 5 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长许黎女士

6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2022-030

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-031）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2022年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-032）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计公司 2023 年度与 WH Filtration Inc.日常性关联交易
的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2023 年与 WH Filtration Inc.日常
性关联交易情况如下：

关 联 交 易 类 关联交易内容 交易对方 预计发生额

型

关联销售 公司向关联方出售产 WH Filtration Inc. 400 万元人民
品 币

公司拟与关联方 WH Filtration Inc.签订框架协议，销售价格按照市场化
原则运作，交易价格要考虑质量和规格型号等指标按市场价格据实结算。

公告编号：2022-030

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于预计公司 2023 年度与河南三航装备技术有限公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2023 年度与河南三航装备技术有限公司日常性关联交易情况如下：

关联交易类 关联交易内容 交易对方 预计发生额

型

关联销售 公司向关联方出售 河南三航装备技术有限 100 万元人民
产品 公司 币

关联采购 公司向关联方采购 河南三航装备技术有限 100 万元人民
产品 公司 币

公司拟与关联方河南三航装备技术有限公司签订框架协议，销售和采……
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