公告日期：2024-03-21

公告编号：2024-020

证券代码：831394 证券简称：南麟电子 主办券商：国金证券

上海南麟电子股份有限公司

第一期股票期权激励计划终止实施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

上海南麟电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 20 日召

开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 终止实施第一期股票期权激励计划并注销股票期权的议案》，经公司审慎研究， 拟终止实施第一期股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”），并注销本 次激励计划已授予但尚未行权的全部股票期权，本事项尚需提交股东大会审 议。

二、 股权激励计划实施情况概述

2019 年 12 月 11 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，2019 年 12

月 26 日，公司召开 2019 年第六次临时股东大会，前述会议审议通过了《上海

南麟电子股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》议案。公司实施第 一期股票期权激励计划，拟授予的股票期权数量为 2,000,000 份（首次授予

1,500,000 份，预留 500,000 份），行权价格为 10.78 元/份。

2020 年 6 月，因公司实施 2019 年年度权益分派方案，以资本公积金向全

体股东每 10 股转增 5 股，同时 2 名激励对象离职，行权价格调整为 7.19 元/

份；激励对象调整为 73 人；期权数量调整为 2,145,000 份。

2020 年 10 月，公司实施 2020 年半年度权益分派方案，以未分配利润向

全体股东每 10 股派人民币现金 1.00 元，行权价格调整为 7.09 元/份。

2021 年 1 月，公司实施 2020 年第三季度权益分派方案，以资本公积金向

公告编号：2024-020

全体股东每 10 股转增 10 股，1 名激励对象离职，行权价格调整为 3.55 元/份，

激励对象调整为 72 人，期权数量调整为 4,266,000 份。

2021 年 5 月，公司实施 2020 年年度权益分派方案，以未分配利润向全体

股东每 10 股派人民币现金 1.00 元，3 名激励对象离职，行权价格调整为 3.45

元/份，激励对象调整为 69 人，期权数量调整为 4,188,000 份。

2021 年 11 月 4 日，公司分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监

事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权》议案、《上海南麟 电子股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）（修订稿）》议案和《上海 南麟电子股份有限公司第一期股票期权获授条件已经成就》议案。同日，独立 董事关于公司第一期股票期权激励计划相关事项发表了独立意见，监事会对此

发表了核查意见。行权价格为 3.45 元/份，激励对象调整为 68 人，期权数量调

整为 4,128,000 份。

2022 年 1 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事

会第二十三次会议，审议通过了《关于注销第一期股票期权激励计划部分股票 期权的议案》和《关于调整第一期股票期权激励计划的期权行权价格的议案》，

注销股票期权数量为 66,000 份，行权价格调整为 3.25 元/股。同日，独立董事

关于相关事项发表了独立意见，监事会对此发表了核查意见。

2022 年 2 月 21 日，公司第一期股票期权激励计划涉及的 4,062,000 份股

票期权已在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成登记，期权简称： 南麟 JLC2，期权代码：850026。

2023 年 1 月 11 日，公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会

第二十八次会议，审议通过了《关于注销第一期股票期权激励计划部分股票期

权的议案》，注销股票期权数量为 276,000 份，以上股票期权于 2023 年 ……
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