公告日期：2024-04-26

证券代码：831394 证券简称：南麟电子 主办券商：国金证券
上海南麟电子股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以邮件方式发出
5.会议主持人：刘桂芝

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事何云因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司总经理对

2023 年工作进行总结，对 2024 年提出工作计划。并将《2023 年度总经理工作
报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年公司董事会根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规
定，认真履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况，公司董事会拟定 了《2023 年度董事会工作报告》对 2023 年工作进行总结。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董
事》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事提交了独立董事 2023 年度述 职报告。内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台 （http://www.neeq.com.cn）发布的《2023 年度独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的 规定，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，详见公司 于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公 告的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，结合公司 2023
年度经营情况和财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。根据战略 规划和业务开展预期，公司对 2024 年度的财务计划提出预算方案，并编制了 《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

因公司战略发展需要，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转
增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐秀法、姚美玲、杜惟毅对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，……
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