公告日期：2021-08-20

公告编号：2021-025

证券代码：831395 证券简称：智通建设 主办券商：国泰君安
上海智通建设发展股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 30 日 以书面 方式发出

5.会议主持人：胡继军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海智通建设发展股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告 》议案
1.议案内容：

具体内容详见 2021 年 8 月 20 在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》(公告编号：2021-022)。

公告编号：2021-025

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司追认及授权利用自有资金购买理财产品》的议案
1.议案内容：

具体内容详见 2021 年 8 月 20 在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司追认及授权利用自有资金购买理财产品的》(公告编号：2021-023)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）上海智通建设发展股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

上海智通建设发展股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 20 日

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