公告日期：2021-09-24

公告编号：2021-030

证券代码：831395 证券简称：智通建设 主办券商：国泰君安
上海智通建设发展股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 24 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区 524 号 3 楼会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡继军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数83,010,832 股，占公司有表决权股份总数的 89.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-030

公司财务总监张文钊列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司追认及授权利用自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

在确保不影响主营业务发展、满足日常资金需求的前提下，拟利用闲置自有
资金进行投资理财。具体详见 2021 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上的《关于公司追认及授权利用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-023）。
2.议案表决结果：

同意股数 83,010,832 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-028）。
2.议案表决结果：

同意股数 83,010,832 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2021-030

三、备查文件目录
（一）《上海智通建设发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。
上海智通建设发展股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 24 日

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