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发表于 2021-09-24 16:56:23 股吧网页版
智通建设:2021年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-09-24


公告编号:2021-030

证券代码:831395 证券简称:智通建设 主办券商:国泰君安
上海智通建设发展股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 9 月 24 日

2.会议召开地点:上海市浦东新区 524 号 3 楼会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:胡继军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数83,010,832 股,占公司有表决权股份总数的 89.27%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;

公告编号:2021-030

公司财务总监张文钊列席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司追认及授权利用自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:

在确保不影响主营业务发展、满足日常资金需求的前提下,拟利用闲置自有
资金进行投资理财。具体详见 2021 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.cc)上的《关于公司追认及授权利用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-023)。
2.议案表决结果:

同意股数 83,010,832 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2021-028)。
2.议案表决结果:

同意股数 83,010,832 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

公告编号:2021-030

三、备查文件目录
(一)《上海智通建设发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。
上海智通建设发展股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 24 日

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