公告日期：2023-04-07

公告编号：2023-003

证券代码：831395 证券简称：智通建设 主办券商：国泰君安
上海智通建设发展股份有限公司董监高换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2023年 4 月 7 日审议并通过：

提名胡继军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份67,882,132 股，占公司股本的 73.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张凌云女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,713,500 股，占公司股本的 15.82%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡继敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 288,000股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈伟明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 57,600股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名李庚书先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 160,000股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-003

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2023 年4 月 7 日审议并通过：

提名周愉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨洋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 44,700股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

杨洋，1990 年出生，上海师范大学本科毕业，工程师。2013 年 7 月入职上海智通
建设发展股份有限公司工作至今。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司经营和发展的需求，不会对公司生产、经营带来不利影响。

公告编号：2023-003

三、备查文件

（一）上海智通建设发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

（二）上海智通建设发展股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

上海智通建设发展股份有限公司
董事会、监事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。