公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-006

证券代码：831395 证券简称：智通建设 主办券商：国泰君安
上海智通建设发展股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区高科西路 524 号 3 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡继军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数83,429,850 股，占公司有表决权股份总数的 89.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董秘姜鑫列席了会议。

公告编号：2023-006

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《董监高换届公告》（公告编号 2023-003）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,429,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《董监高换届公告》（公告编号 2023-003）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,429,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

公告编号：2023-006

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

胡继军 董事 任职 2023 年 4 月 24 日 2023 年第一次 审议通过
临时股东大会

张凌云 董事 任职 2023 年 4 月 24 日 2023 年第一次 审议通过
临时股东大会

陈伟明 董事 任职 2023 年 4 月 24 日 2023 年第一次 审议通过
临时股东大会

李庚书 董事 任职 2023 年 4 月 24 日 2023 年第一次 审议通过
临时股东大会

胡继敏 董事 任职 2023 年 4 月 24 日 2023 年第一次 审议通过
临时股东大会

周愉 监事 任职……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。