公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-014

证券代码：831395 证券简称：智通建设 主办券商：国泰君安
上海智通建设发展股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区高科西路 524 号三楼会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日 以书面、邮件方式发出
5.会议主持人：张涵
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海智通建设发展股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011、2023-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-014

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席张涵汇报 2022 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算工作报告的议案》
1.议案内容：

我司根据 2022 年整体运行情况，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算工作报告的议案》
1.议案内容：

我司根据 2023 年业务发展需要，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-014

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况、现金流情况，考虑公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定。以公司
总股本 92,991,730 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税）。
具体详见2023年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上的《2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于使用闲置资金投资理财的议案》
1.议案内容：

在确保不影响主营业务发展、满足日常资金需求的前提下，拟利用闲置自有
资金进行投资理财。具体详见 2023 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上的《关于使用闲置资金投资理财的公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所……
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