公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-014

证券代码：831395 证券简称：智通建设 主办券商：国泰君安
上海智通建设发展股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区高科西路 524 号三楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 7 日以书面、邮件方式
发出。

5.会议主持人：胡继军

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海智通建设发展股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-014

具体详见2024年8月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

具体详见2024年8月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容：

具体详见2024年8月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-014

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）上海智通建设发展股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

上海智通建设发展股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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