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公告日期:2024-05-20
证券代码:831397 证券简称:康泽药业 主办券商:兴业证券
康泽药业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杜炜龙
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《康泽药业股份有限公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数173,914,400 股,占公司有表决权股份总数的 66.2592%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
2023 年,董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规和公司制度的规定,认真履行各项职责,依法行使董事会权限范围内的相关职权,认真贯彻落实股东大会形成的各项决议。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 172,744,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.33%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数1,170,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.67%。
3.回避表决情况
不适用。
(二)审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
1.议案内容:
2023 年,宋小保先生、方典秋先生及曾爱东女士作为公司独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定,认真、勤勉、谨慎地履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《独立董事 2022 年度述职报告》(公告编号:2024-021)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 172,744,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.33%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数1,170,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.67%。
3.回避表决情况
不适用。
(三)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
2023 年,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规和公司制度的规定,勤勉尽责。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 173,914,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不适用。
(四)审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等相关规定,董事会编制了公司 2023 年年度报告及其摘要。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023年年度报告》(公告编号:2024-013)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-014)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 172,744,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.33%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数1,170,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.67%。
3.回避表决情况
不适用。
(五)审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》、《企业会计准则》等相关规定,综合公司实际情况及大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的……
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