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公告日期:2024-07-16
公告编号:2024-037
证券代码:831397 证券简称:康泽药业 主办券商:兴业证券
康泽药业股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、辞职董监高的基本情况
(一)基本情况
本公司董事会于 2024 年 7 月 12 日收到独立董事宋小保先生递交的辞职报告,自股
东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。
本公司董事会于 2024 年 7 月 12 日收到独立董事方典秋先生递交的辞职报告,自股
东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。
本公司董事会于 2024 年 7 月 12 日收到独立董事曾爱东女士递交的辞职报告,自股
东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。
(二)辞职原因
宋小保先生因个人原因辞去公司独立董事职务。
方典秋先生因个人原因辞去公司独立董事职务。
曾爱东女士因个人原因辞去公司独立董事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
(一)对公司生产、经营上的影响
公告编号:2024-037
宋小保、方典秋、曾爱东三位独立董事辞职不会对公司生产、经营产生不利影响, 公司董事会对宋小保先生、方典秋先生、曾爱东女士担任公司独立董事期间所做的贡 献表示衷心感谢。
三、备查文件
《独立董事宋小保辞呈》。
《独立董事方典秋辞呈》。
《独立董事曾爱东辞呈》。
康泽药业股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 16 日
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