公告日期：2024-07-16

公告编号：2024-038

证券代码：831397 证券简称：康泽药业 主办券商：兴业证券
康泽药业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由广东 有关规定成立的股份有限公司，由广东康泽药业有限公司有限公司整体变更 康泽药业有限公司整体变更发起设立，发起设立，在广州市工商行政管理局注 在广州市工商行政管理局注册登记，取
册登记，取得营业执照，营业执照号 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号
440500000027669。 440500000027669。

第四十一条 有下列情形之一的，公司 第四十一条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时 在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会： (一)董事人数不足《公司 股东大会： (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 法》规定人数或者本章程所定人数的2/3 时；(二)公司未弥补的亏损达实收 2/3 时；(二)公司未弥补的亏损达实收
股本总额 1/3 时；(三)单独或者合计持 股本总额 1/3 时；(三)单独或者合计持
有公司 10%以上股份的股东请求时； 有公司 10%以上股份的股东请求时；

公告编号：2024-038

(四)董事会认为必要时；(五)监事会提 (四)董事会认为必要时；(五)监事会提议召开时；(六)二分之一以上的独立董 议召开时；(六)法律、行政法规、部门事提议召开时；(七)法律、行政法规、 规章或本章程规定的其他情形。
部门规章或本章程规定的其他情形。
第六十六条 在年度股东大会上，董事 第六十六条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告，每名独立董事也应 股东大会作出报告。
作出述职报告。
第七十五条 股东(包括股东代理人)以 第七十五条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使 其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公 表决权，每一股份享有一票表决权。公司及控股子公司持有的本公司股份没 司及控股子公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股 有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、 东大会有表决权的股份总数。董事会和独立董事和符合相关规定条件的股东 符合相关规定条件的股东可以征集股可以征集股东投票权。公司股东人数超 东投票权。公司股东人数超过200人的，过 200 人的，公司股东大会审议下列影 公司股东大会审议下列影响中小股东响中小股东利益的重大事项时，对中小 利益的重大事项时，对中小股东的表决股东的表决情况应当单独计票并披露： 情况应当单独计票并披露：(一)任免董(一)任免董事；(二)制定、修改利润分 事；(二)制定、修改利润分配政策，或配政策，或者审议权益分派事项；(三) 者审议权益分派事项；(三)关联交易、关联交易、提供担保(不含对合并报表 提供担保(不含对合并报表范围内子公范围内子公司提供担保)、对外提供财 司提供担保)、对外提供财务资助、变务资助、变更募集资金用途等；(四)重 更募集资金用途等；(四)重大资产重大资产重组、股权激励；(五)公开发行 组、股权激励；(五)公开发行股票；(六)股票；(六)法律法规、部门规章、业务 法律法规、部门规章、业务规则及公司规则及公司章程规定的其他事项。 章程规定的其他事项。
第九十三条 董事由股东大会选举或更 第九十三条 董事由股东大会选举或更换，任期每届三年，并可在任期届满前 换，任期每届三年，并可在任期届满前

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