公告日期：2023-04-04

公告编号：2023-009

证券代码：831401 证券简称：信立方 主办券商：中泰证券
北京信立方科技发展股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：北京市西城区新街口外大街 28 号普天德胜科技园 B 座
418 公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人：与会董事共同推举唐海霞主持

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集，召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举第四届董事会董事长》议案
1.议案内容：

为规范公司治理，促进业务发展，选举现任董事唐海霞担任董事长一职，任

公告编号：2023-009

期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京信立方科技发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京信立方科技发展股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 4 日

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