• 最近访问:
发表于 2023-04-04 18:56:09 股吧网页版
信立方:第四届董事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-04


公告编号:2023-009

证券代码:831401 证券简称:信立方 主办券商:中泰证券
北京信立方科技发展股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 3 月 31 日

2.会议召开地点:北京市西城区新街口外大街 28 号普天德胜科技园 B 座
418 公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人:与会董事共同推举唐海霞主持

6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次董事会的召集,召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《选举第四届董事会董事长》议案
1.议案内容:

为规范公司治理,促进业务发展,选举现任董事唐海霞担任董事长一职,任

公告编号:2023-009

期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京信立方科技发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京信立方科技发展股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500