公告日期：2023-06-15

公告编号：2023-030

证券代码：831401 证券简称：信立方 主办券商：中泰证券

北京信立方科技发展股份有限公司高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第四次会议 于 2023 年
6 月 13 日审议并通过：

聘任唐海霞女士为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 13 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 13,143,120 股，占公司股本的 50.4127%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵鑫先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 13 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 459,024 股，占公司股本的 1.7607%，不是失信联合惩戒对象。
聘任赵鑫先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 6 月 13 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 459,024 股，占公司股本的 1.7607%，不是失信联合惩戒对象。
聘任焦海维女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 6 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公告编号：2023-030

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司生产、经营没有影响。
三、备查文件

《北京信立方科技发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京信立方科技发展股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 15 日

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