公告日期:2023-04-26
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第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长康凯先生
6.会议列席人员:财务负责人、董事会秘书王开武
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
2022 年,公司董事会共召开董事会 4 次、召集股东大会 3 次,审议批准 25
项决议事项,主要包括公司运营管理、对外投资等各项议案。报告期内,董事会
严格遵守《公司法》等法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定,认真贯彻落实股东大会的各项决议,积极有效的开展董事会各项工作,切实维护公司和全体股东的合法权益,保障了公司的良好运作、健康和可持续发展。工作报告中对董事会 2022 年度的各项工作进行回顾总结。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案内容不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求,总经理代表经营管理层做了 2022 年公司整体工作的汇报总结,并对 2023 年的重点工作进行了规划安排。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案内容不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求,公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》,报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案内容不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据公司 2022 年的财务状况和经营成果,结合实际运营中的具体情况,按
照会计准则的要求,对公司的财务决算情况进行了汇报,编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案内容不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度利润分配预案》
1.议案内容:
根据公司目前的经营情况,2022 年拟不进行利润分配,也不进行公积金转
增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案内容不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司经营管理层参照 2022 年实际经营状况以及 2023 年经营计划,按照合并
报表口径,对 2023 年主要财务指标进行了测算,编制了《2023 年度财务预算报
营业绩承诺,也不代表公司对 2023 年度的盈利预测。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案内容不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
1.议案……
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