公告日期：2023-12-04

证券代码：831402 证券简称：帝联科技 主办券商：开源证券

上海帝联信息科技股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

一、 审议及表决情况

2023 年 11 月 30 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《回购股

份方案》的议案。本次回购股份方案尚需股东大会审议，公司将于 2023 年 12 月 19

日召开 2023 年第二次临时股东大会审议该方案。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。

目前公司整体负债较低，营运资金尚且较充裕。在综合考虑公司经营情况、财 务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，为了增强投资者信心，维护投资者利 益，公司拟以自有资金回购部分股份，减少公司注册资本。

三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过1.2元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为0.76元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

1. 公司股票二级市场交易情况

公司股票目前为集合竞价交易，公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易 日交易总成交量为300股，交易额为227.00元，交易均价为0.76元/股，成交分别发 生于2023年9月11日、2023年11月22日和2023年11月23日。

自2023年年初至董事会审议通过回购股份方案前,公司股票在30个交易日内有成 交记录，总成交量为499,337股，交易额为361,123.00元，交易均价为0.72元/股。 公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日交易均价与2023年总体交易均价接 近，不存在审议方案前进行单笔、少量成交进行人为制造交易均价等情形。

本次拟回购股份价格为1.2元/股，拟回购价格上限不低于董事会审议通过回购 股份方案前60个交易日交易均价，不高于上述价格的200%，交易价格符合规定。

2. 公司每股净资产价格

根据公司披露的《2022年年度报告》，截至2022年末及2021年末，归属于挂牌公 司股东的每股净资产分别为1.96元、2.69元，本次回购价格不超过截至2022年12月 末归属于挂牌公司股东的每股净资产。

3.公司股票挂牌以来的发行情况

公司自挂牌以来共进行过三次股票发行。公司股票于2014年12月2日在全国股转 系统挂牌公开转让，挂牌后公司于2015年7月完成股票定向发行以14.8元/股新增股 份500万股，2015年8月完成股票定向发行以14.8元/股新增股份370万股，2016年1月 份完成股票定价发行以30元/股新增股份630万股。公司最近一次股票发行距今已超 过7年，所处证券市场形势发生较大变化，过往股票发行价格参考意义有限。

4.权益分派

自挂牌后公司共进行了一次权益分派，权益分派股权登记日为2018年6月6日， 以资本公积向全体股东每10股转增10股。权益分派实施完毕后，前次股票发行对象 认购价格分别稀释为7.4元/股和15元/股。

5.行业情况

公司主营互联网数据中心IDC以及内容分发CDN业务，属于软件和信息技术服 务业中的互联网接入及相关服务，可比挂牌公司数据如下：

公司 业务 市盈率（TTM）

亿安天下（870849） 互联网数据中心(IDC)及增值服 50.2026

务；互联网宽带接入服务(ISP)

亿林网络（871241） 提供通信服务、信息咨询管理、 133.8505

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