• 最近访问:
发表于 2024-09-11 15:32:22 股吧网页版
帝联科技:2024年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-09-11


公告编号:2024-034

证券代码:831402 证券简称:帝联科技 主办券商:开源证券
上海帝联信息科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 9 月 9 日

2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长康凯先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数
72,803,200.00 股,占公司有表决权股份总数的 61.8286%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2024-034

公司财务负责人王开武先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容:

截至2024年 6月30日,公司财务报表未分配利润累计金额-218,728,534.20
元,未弥补亏损超过实收股本总额。公司分析了业绩亏损的主要原因及持续采取的举措。

具体议案内容详见公司于2024年 8月23日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》(公告编号:2024-031)
2.议案表决结果:

普通股同意股数 72,803,200.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易,无须回避表决。
三、备查文件目录
《上海帝联信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

上海帝联信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500