• 最近访问:
发表于 2023-08-18 16:48:10 股吧网页版
宝丽兴源:第三届董事会第十七次会议决议公告[2023-020] 查看PDF原文

公告日期:2023-08-18


公告编号:2023-020

证券代码:831404 证券简称:宝丽兴源 主办券商:首创证券
北京宝丽兴源技术服务股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 8 月 17 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 4 日以电话方式发出

5.会议主持人:史春

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《北京宝丽兴源技术服务股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号 2023-022)。

公告编号:2023-020

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举史春继续为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:

因公司第三届董事会任期届满,为保证公司董事会正常运行,提名史春继续担任公司第四届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。在第四届董事会成员经股东大会正式选举产生之前,现任董事仍按照公司法和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举史云继续为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:

因公司第三届董事会任期届满,为保证公司董事会正常运行,提名史云继续担任公司第四届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。在第四届董事会成员经股东大会正式选举产生之前,现任董事仍按照公司法和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于选举崔贵森为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:

公告编号:2023-020

因公司第三届董事会任期届满,为保证公司董事会正常运行,提名崔贵森担任公司第四届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。在第四届董事会成员经股东大会正式选举产生之前,现任董事仍按照公司法和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于选举王蒙继续为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:

因公司第三届董事会任期届满,为保证公司董事会正常运行,提名王蒙继续担任公司第四届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。在第四届董事会成员经股东大会正式选举产生之前,现任董事仍按照公司法和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于选举李思维继续为公司第……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500