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发表于 2023-09-06 17:17:33 股吧网页版
宝丽兴源:2023年第四次临时股东大会通知公告[2023-031] 查看PDF原文

公告日期:2023-09-06


公告编号:2023-031

证券代码:831404 证券简称:宝丽兴源 主办券商:首创证券
北京宝丽兴源技术服务股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

召集本次股东大会符合公司法及公司章程的相关规定,会议合法有效。本次会议无需相关部门审批或履行必要的程序。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 22 日上午 10:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,

公告编号:2023-031

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831404 宝丽兴源 2023 年 9 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》

本议案具体内容详见公司于 2023 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系
统官网(www.neeq.com.cn)发布的《北京宝丽兴源技术服务股份有限公司关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-030)。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为史春。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为一;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:1、个人股东持本人身份证办理登记;2、代理人代表个人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署 的授权委托书办理登记;3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人 身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记;4、法人股东委托 非法定代表人出席。

(二)登记时间:2023 年 9 月 22 日上午 9:00—10:00

公告编号:2023-031

(三)登记地点:公司董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:李思维 地址:北京市通州区中关村科技园区通
州园金桥科技产业基地景盛南二街 25 号 21 号楼 A 公司会议室 电话:
010-60571936 邮编:101102
(二)会议费用:与会股东交通食宿费自理
五、备查文件目录
(一)《北京宝丽兴源技术服务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
北京宝丽兴源技术服务股份有限公司董事会
2023 年 9 月 6 日

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