公告日期：2023-12-27

公告编号：2023-039

证券代码：831404 证券简称：宝丽兴源 主办券商：首创证券
北京宝丽兴源技术服务股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：史春
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网上刊登了
本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的通 知、召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有 效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2023-039

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原审计机构深圳长江会计师事务所（普通合伙）在执业过程中坚持独 立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，现因公司未来业务发展需求为 了更好推进公司的审计工作，经谨慎评估，公司决定不再聘用深圳长江会计师 事务所（普通合伙）为公司的审计机构，并拟变更公司 2023 年财务审计机构 为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司财务报告审计工作， 聘期一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举崔艺女士担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

崔贵森先生因个人原因申请辞去公司董事会董事职务。现董事会拟选崔艺 女士为公司董事会董事，任期自 2023 年第五次临时股东大会决议通过之日起 至第四届董事会任期届满之日止。

崔艺女士不属于联合失信惩戒对象，符合公司董事会董事任职资格。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2023-039

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

崔贵 董事 离职 2023 年 12 2023 年第五次 审议通过

森 月 26 日 临时股东大会

崔艺 董事 任职 2023 年 12 2023 年第五次 审议通过

月 26 日 临时股东大会

四、备查文件目录
《北京宝丽兴源技术服务股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

北京宝丽兴源技术服务股份有限公司
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