公告日期:2023-04-26
证券代码:831405 证券简称:ST 赞普 主办券商:天风证券
天津赞普科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 15 日以书面及
通讯通知
5.会议主持人:董事长张寿权
6.会议列席人员:戚会舫、何伟、李志英
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司法》的规定。(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
关于 2022 年年度报告及摘要
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》
1.议案内容:
该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》(公告编号 2023-012)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
关于 2022 年年度财务决算报告
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
结合 2022 年度的主要工作情况,公司董事会拟定了《2022 年度
董事会工作报告》,报告对 2022 年工作进行了总结。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
结合 2022 年度的主要工作情况,公司总经理拟定了《2022 年度
总经理工作报告》,报告对 2022 年工作进行了总结。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
关于 2023 年度财务预算报告
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《中兴华会计师事务所关于天津赞普科技股份有限公司 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》
1.议案内容:
中兴华会计师事务所关于天津赞普科技股份有限公司 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会提请于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大……
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