公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-018

证券代码：831409 证券简称：华油科技 主办券商：东北证券
华油阳光（北京）科技股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工大会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席赵淑艳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席公司会议的职工共 25 人，会议召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工 25 人，出席和授权出席职工 25 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举朱永芬为公司第四届监事会职工代表监事的议案》1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举朱永芬任公司第四届监事会职工代表监事，并与公司 2022 年年度股东大会审议通过后的非职工代表监事共同
组成公司第四届监事会，任期三年，自 2023 年 5 月 23 日起至第四届监事会届监
事会任期届满之日止。朱永芬为连选连任。在选举出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。

公告编号：2023-018

经核查，上述提名监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

2.议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《华油阳光（北京）科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

华油阳光（北京）科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日

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