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公告日期:2023-04-26
公告编号:2023-002
证券代码:831414 证券简称:大洋义天 主办券商:大通证券
武汉大洋义天科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日 以微信方式发出
5.会议主持人:张思齐先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
审议《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2023-002
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容:
详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
(www.neeq.com.cn)平台发布的《2022 年年度报告和报告摘要》(公告编号:2023-003、2023-004)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》1.议案内容:
审议《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2022 年年度利润分配的议案》
1.议案内容:
公司拟定 2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2023-002
(五)审议通过《2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
审议《2022 年度审计报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2022 年度控股股东及其关联方资金占用专项报告的
议案》
1.议案内容:
审议《关于公司 2022 年度控股股东及其关联方资金占用专项报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会监事签字确认的公司《第三届监事会第七次会议决议》。
公告编号:2023-002
武汉大洋义天科技股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 26 日
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