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发表于 2024-04-18 15:43:45 股吧网页版
大洋义天:第四届董事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-18


证券代码:831414 证券简称:大洋义天 主办券商:大通证券
武汉大洋义天科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 3 日以微信方式发出

5.会议主持人:董事长程长久先生

6.会议列席人员:董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议形成的决议合法、有效。(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

董事肖建军因出差缺席,委托董事范毅代为表决。

董事管少辉因出差缺席,委托董事程长久代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容:

2023 年度总经理工作报告的议案

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

审议《2023 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容:

审议《2023 年度审计报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容:

详 见 公 司 于 2024 年 4 月 18 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
(www.neeq.com.cn)平台发布的《2023 年年度报告和报告摘要》(公告编号:2024-003、2024-004)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》1.议案内容:

审议《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容:

根据公司 2024 年 4 月 18 日披露的 2023 年年度报告,截至 2023 年 12 月 31
日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 29,194,711.86 元,母公司未分配利润为 29,273,203.69 元。

公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 34,999,999 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元(含税),预计共派发现金红利 5,949,999.83 元。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:

公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,聘期一年。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(……
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