公告日期：2021-05-24

证券代码：831419 证券简称：鸿铭科技 主办券商：浙商证券

衡阳鸿铭科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：雷霆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知
于 2021 年 4 月 29 日发出，满足召开年度股东会议提前 20 天通知的
要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知和形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份
总数 97,053,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.9%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司管理人员出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2020 年度，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定依法运作，积极开展各项工作。监事会主席单邱平先生对 2020 年的监事会工作汇报总结。

2.议案表决结果：

同意股数 97,053,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2020 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件《公司
章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。总经理侯爱忠女士汇报对公司报告期内经营情况分析、财务状况和经营成果以及对公司未来展望。

2.议案表决结果：

同意股数 97,053,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2020 年度，公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作
制度》等相关规定积极开展工作，勤勉尽职的履行职责，科学有效的执行了董事会的各项决策，将管理与业务进行恰当的结合，充分提高公司运营效率。总经理侯爱忠女士汇报对公司报告期内经营情况分析、财务状况和经营成果以及对公司未来展望。

2.议案表决结果：

同意股数 97,053,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年度摘要》

1.议案内容：

关于公司 2020 年度报告及全文摘要，根据全国中小企业股份转
让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2020 年度报告披露工作的通知》等有关要求，对公司《2020 年度报告及摘要进行了审核：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告基本上真实的反映了公司 2020 年度的经营情况和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：

同意股数 97,053,000 股，占出席本次会议有表决权股份……
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