公告日期:2023-07-28
公告编号:2023-058
证券代码:831428 证券简称:数据堂 主办券商:湘财证券
数据堂(北京)科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 18 日以书面/电子邮件
方式发出
5.会议主持人:齐红威
6.会议列席人员:财务负责人
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容:
公告编号:2023-058
鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司董事会现提名齐红威、肖永红、何鸿凌、丰强泽、龚印华、窦勇、何一君为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述董事候选人的任职资格均符合相关法律法规的规定,且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-063)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《数据堂(北京)科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
数据堂(北京)科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 28 日
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