公告日期：2024-04-19

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-021
龙竹科技集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（付玉）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

本人作为龙竹科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，在
任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《龙 竹科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《独立董事 制度》等有关规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉、尽责地履行独立 董事职责，认真审议董事会各项议案并对董事会的相关议案发表了独立意见，维 护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告 如下：

一、出席会议的情况

鉴于本人担任公司独立董事的任期于 2023 年 6 月 27 日届满，在 2023 年度
任期内，本人分别参与了董事会会议 5 次、股东大会会议 3 次。公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会、股东大会各项议案均投了赞成票，无
提出异议的事项。本人具体参会情况如下：

应出席 实际出 委托出 缺席
会议类型 独立董事姓名 出席方式

次数 席次数 席次数 次数

董事会 付玉 5 5 通讯 0 0

股东大会 付玉 3 3 通讯 0 0

二、发表独立意见情况

本人认真履行职责，在召开董事会前认真审阅会议及相关材料，按时出席董 事会并审议会议的各项议案。在 2023 年度任期内，本人根据相关规定对有关事 项发表独立意见，具体情况如下：

日期

会议届次 发表独立意见/事前认可意见事项 发表意见
(年/月/日)

第三届董事会第 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议

2023/1/6 同意

三十一次会议 案》

《关于 2022 年股权激励计划首次授予结果的

2023/2/23 - 同意

独立意见》

《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要

的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告

及 2023 年度财务预算报告的议案》《关于

公司拟续聘会计师事务所的议案》《关于公

第三届董事会 司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项

2023/4/18 第三十三次会 报告的议案》《关于公司使用自有闲置资金 同意

议 进行委托理财的议案》《关于公司 2022 年年

度权益分派预案的议案》《关于公司协议受

让控股子公司福建龙美创新实业有限责任公

司 20%股权暨关联交易的议案》《关于公司

2022 年度审计报告的议案》《关于公司 2022……
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