公告日期：2024-05-13

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-048

龙竹科技集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司大会议室及网络视频会议

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事王晓民女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上发
布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-033），本次会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
59,358,152 股，占公司有表决权股份总数的 39.70%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
2,195,174 股，占公司有表决权股份总数的 1.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制的《2023 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规
的相关规定，报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的 《2023 年年度报告》（公告编号：2024-035）、《2023 年年度报告摘要》（公告编 号：2024-036）。
2.议案表决结果：

同意股数 59,358,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会成员严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，勤勉尽 责，履行《公司章程》赋予的各项职责，紧紧围绕年度经营目标和经营方针开 展各项工作，总结并形成了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 59,358,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会成员严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，勤勉尽 责，履行《公司章程》赋予的各项职责，总结并形成了《2023 年度监事会工作 报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 59,358,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告。具体内容详见
公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023 年度独立董事述职 报告》（公告编号：2024-019、2024-020、2024-021）。
2.议案表决结果：

同意股数 59,358,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。