公告日期:2023-04-27
证券代码:831446 证券简称:ST 亨利 主办券商:山西证券
内蒙古亨利新技术工程股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:内蒙古亨利新技术工程股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长周建华
6.会议列席人员:全体监事、董事会秘书、财务负责人、副总经理
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事莫勇玲因居住国外缺席,委托董事周建华代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司编制了《2022 年年度报告及年度报告摘要》,充分列示了 2022 年度公司的基本情况、会计数据和财务指标、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及利润分配情况、董监高及员工情况、公司治理及内部控制等信息,
并列示 2022 年公司财务审计报告。议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-017)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-018)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定,董事长需汇报年度工作报告,现将《2022 年度董事会工作报告》提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定,总经理需汇报年度工作报告,现将《2022 年度总经理工作报告》提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2022 年度审计报告编制了《2022 年度财务决算报告》,对公司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定,公司制定了《2023 年度财务预算报告》,现将《2023 年度财务预算报告》提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
董事会就北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中名国成审字(2023)第 0573 号《审计报告》进行审议。
2.议案表决结果:同意……
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