公告日期:2021-12-28
公告编号:2021-026
证券代码:831448 证券简称:贝欧特 主办券商:申万宏源承销保荐
南昌贝欧特医疗科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 24 日
2.会议召开地点:公司 301 会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长朱永斌先生
6.会议列席人员:信息披露负责人及财务部经理列席
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于出售口罩生产设备等相关资产》议案
1.议案内容:
2020 年初,公司决定新增投产了口罩生产线。目前口罩行业已进入买方市场,产能严重过剩,且口罩业务非公司主业,因此公司决定将口罩业务相关原材
公告编号:2021-026
料、设备等资产出售。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
拟提请于 2022 年 1 月 12日召开2022 年第一次临时股东大会审议上述议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第九次会议决议》。
南昌贝欧特医疗科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。