公告日期：2022-07-06

公告编号：2022-020

证券代码：831448 证券简称：贝欧特 主办券商：申万宏源承销保荐
南昌贝欧特医疗科技股份有限公司董事长、总经理、副总经理、

职工代表监事、监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2022 年7 月 4 日审议并通过：

选举朱永斌先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 7 月 4 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 2,392,000 股，占公司股本的 4.53%，不是失信联合惩戒对象。
聘任朱永斌先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 7 月 4 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 2,392,000 股，占公司股本的 4.53%，不是失信联合惩戒对象。
聘任朱志强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 7 月 4 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱志强先生为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2022 年 7 月 4 日起生
效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）职工代表监事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 7 月 4 日审议并通过：

选举李松甫先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 7 月 4 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 160,000 股，占公司股本的 0.3%，不是失信联合惩戒对象。（三）监事会主席换届的基本情况

公告编号：2022-020

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2022 年7 月 4 日审议并通过：

选举李松甫先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 7 月 4 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 160,000 股，占公司股本的 0.3%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为任期届满正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。
三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第一次会议决议》；

2、经与会监事签字并加盖公章的公司《第四届监事会第一次会议决议》；

3、经与会职工代表签字并加盖公章的公司《2022 年第一次职工代表大会决议》。
南昌贝欧特医疗科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 6 日

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