公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-014

证券代码：831448 证券简称：贝欧特 主办券商：申万宏源承销保荐
南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司 301 会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长朱永斌先生

6.会议列席人员：全体监事会成员、信息批露事务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事朱亮因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024

公告编号：2024-014

年半年度报告》(公告编号：2024-016)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第七次会议决议》；
2、经与会董事、监事、高级管理人员签字确认的《公司董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见》。

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 21 日

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