公告日期:2024-08-21
公告编号:2024-014
证券代码:831448 证券简称:贝欧特 主办券商:申万宏源承销保荐
南昌贝欧特医疗科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 19 日
2.会议召开地点:公司 301 会议室
3.会议召开方式:现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长朱永斌先生
6.会议列席人员:全体监事会成员、信息批露事务负责人
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事朱亮因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容:
详见公司于 2024 年 8 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024
公告编号:2024-014
年半年度报告》(公告编号:2024-016)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第七次会议决议》;
2、经与会董事、监事、高级管理人员签字确认的《公司董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见》。
南昌贝欧特医疗科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 21 日
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