公告日期:2020-03-13
证券代码:831456 证券简称:ST 森瑞 主办券商:招商证券
贵州森瑞新材料股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告(补发)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 7 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长钟海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数140,744,000 股,占公司有表决权股份总数的 67.83%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
信息披露负责人钟海先生出席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于〈贵州森瑞新材料股份有限公司 2018 年度董事会工作报
告〉的议案》
1.议案内容:
公司董事会编制了《2018 年度董事会工作报告》,对 2018 年度董事会工作
进行了总结,并对 2019 年公司经营发展进行战略布局和展望。
2.议案表决结果:
同意股数 140,744,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
(二)审议通过《关于〈贵州森瑞新材料股份有限公司 2018 年度监事会工作报
告〉的议案》
1.议案内容:
审议 2018 年度监事会工作情况,监事会对公司运营情况出具的监督意见以及 2018 年度财务执行情况。
2.议案表决结果:
同意股数 140,744,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
(三)审议通过《关于〈贵州森瑞新材料股份有限公司 2018年年度报告及摘要〉
的议案》
1.议案内容:
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引(试行)》等法律法规的要求,编制了《公司 2018 年年度报告及其摘要》。全文参见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2018 年年度报告》(公告编号:2019-012)、《2018 年年度报告摘要》(公告编号:2019-013)。
2.议案表决结果:
同意股数 140,744,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形
(四)审议通过《关于〈贵州森瑞新材料股份有限公司 2018 年度利润分配方案〉
的议案》
1.议案内容:
根据公司经营情况及发展需要,本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数 14,074,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形
(五)审议通过《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容:
为了更好的加强企业财务管理质量和水准,公司财务部门根据经审计的财务报表编制了《贵州森瑞新材料股份有限公司 2018 年度财务决算报告》,用以指导公司今后的财务工作。
2.议案表决结果:
同意股数 140,7……
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