公告日期:2021-04-19
公告编号:2021-010
证券代码:831459 证券简称:伟诚科技 主办券商:国信证券
珠海伟诚科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 2 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人:林自强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
监事林自强、熊小毛因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
监事会主席作监事会 2020 年度工作报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2021-010
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020 年度报告及摘要》
1.议案内容:
具 体 内 容 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)发布的《2020 年度报告》(公告编号:2021-007)、 《2020 年度报 告摘要》(公告编号:2021-008)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司 2020 年度财务决算报告
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司 2021 年度财务预算报告
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2021-010
(五)审议通过《2020 年度利润分配方案》
1.议案内容:
具 体 内 容 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)发布的《2020 年度权益分派预案公告》(公告编号:2021-011)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度审
计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《珠海伟诚科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
珠海伟诚科技股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 ……
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